| CÔNG TY CPCK ÔTÔ 19/5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
| Số: 01-2022/GMCT19/5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||
| V/việc: tham dự ĐHĐ cổ đông | |||||||||
| Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022 | |||||||||
| GIẤY MỜI | |||||||||
| THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 | |||||||||
| Kính gửi: Quý Cổ Đông | |||||||||
| Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 trân trọng kính mời Quý Cổ Đông về dự ” Đại | |||||||||
| hội đồng cổ đông thường niên năm 2022″ với các nội dung sau đây: | |||||||||
| I/ Thời gian, địa điểm Đại hội: | |||||||||
| – Thời gian: Từ 7h30′ đến 12h30′ chủ nhật, ngày 20 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường Công ty. | |||||||||
| II/ Chương trình Đại hội: | |||||||||
| – Sáng từ 7h30′ – 7h50′: Đón tiếp các Cổ đông, đăng ký và nhận thẻ biểu quyết. | |||||||||
| – 7h50′ – 8h25′: Phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự; báo cáo của ban kiểm tra tư | |||||||||
| cách Cổ đông, giới thiệu đoàn chủ tịch, chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình, | |||||||||
| nội dung, quy chế đại hội. | |||||||||
| 1/ | Đoàn chủ tịch, chủ tọa, thư ký: ( Dự kiến ) | ||||||||
| – Đoàn chủ tịch: Lê Ngọc Minh; Nguyễn Huy Sơn; Nguyễn Thị Hạnh. | |||||||||
| – Chủ tọa điều hành đại hội: Lê Ngọc Minh | |||||||||
| – Thư ký: Nguyễn Văn Huy. | |||||||||
| 2/ | Ban kiểm phiếu: ( Dự kiến) | ||||||||
| Nguyễn Ngọc Tường – Trưởng ban – Nguyễn Vỹ và Nguyễn Văn Viêng. Ban viên. | |||||||||
| 3/ | Tiến hành đại hội: | ||||||||
| – Từ 8h25′ – 11h30′: Tiến hànhđại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội | |||||||||
| – Từ 11h30′ – 11h40′: Kết thúc đại hội. | |||||||||
| III/ Nội dung đại hội: | |||||||||
| 1/ | Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của Giám đốc công ty. | ||||||||
| 2/ | Báo cáo kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT. | ||||||||
| 3/ | Báo cáo tài chính năm 2021. | ||||||||
| 4/ | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và kiểm tra, kiểm soát sản xuất kinh doanh, | ||||||||
| hoạt động của HĐQTvà điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc điều hành năm 2021. | |||||||||
| 5/ | Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. | ||||||||
| 6/ | Đại hội thảo luận | ||||||||
| 7/ | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. | ||||||||
| 8/ | Kết thúc Đại hội. | ||||||||
| – Để Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự với Bà Nguyễn | |||||||||
| Thị Hạnh trưởng Ban kiểm soát, qua số điện thoại: 0961549878. Nếu Quý Cổ Đông không tham | |||||||||
| dự được, thì ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty gửi kèm | |||||||||
| theo giấy mời này. | |||||||||
| – Thời hạn xác nhận tham dự đại hội: Trước ngày 20 tháng 02 năm 2021. | |||||||||
| – Khi đi các Cổ đông nhớ in ra và mang theo ” Các tài liệu đã được cập nhật trên trang Website | |||||||||
| của Công ty” để các Cổ đông xem xét cho ý kiến và thông qua trong Đại hội. | |||||||||
| – Mọi thông tin, tài liệu phục vụ cho đại hội các Cổ đông nhận qua Google tại các Website: | |||||||||
| https://congtycpckoto19-5.com; và https://mitsubishithanhhoa24h.com | |||||||||
| – Mọi thông tin về kinh doanh xe ô tô các Quý cổ đông nhận qua Website: | |||||||||
| https://mitsubishithanhhoa.com.vn. | |||||||||
| Xin trân trọng kính mời Quý Cổ Đông. | |||||||||
| T/M HĐQT CÔNG TY CPCK ÔTÔ 19/5 | |||||||||
| CHỦ TỊCH | |||||||||
| Lê Ngọc Minh | |||||||||
Thông báo từ công ty, Tin tức
GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
25
Th1
Th1
