| CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| CỔ PHẦN CKÔTÔ 19/5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
| Số: 01/2022/TT- HĐQT Thành phố Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022 | |
| TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |
| ( V/việc: Phân chia lợi nhuận năm 2021, thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2022) | |
| Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CPCK ô tô 19/5 | |
| – Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 | |
| – Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 | |
| – Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. | |
| Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến phân chia lợi nhuận | |
| năm 2021 và thù lao của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 như sau: | |
| 1/ Phân chia lợi nhuận 2021: | |
| – Kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định là: 12,8 tỷ đồng. Trong | |
| năm do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài từ 27 tháng 4 đến hết 31 tháng 12/2021 | |
| vẫn chưa chấm dứt, các ngành nghề kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt | |
| là vận tải xe Buýt. Hội đồng QT đã xem xét và quyết định giảm kế hoạch năm 2021 xuống 40%, do | |
| đó kế hoạch về lợi nhuận của năm 2021 còn là: 7.680.000.000đ. | |
| – Kết quả lợi nhuân năm 2021 đạt được là: 9.942.854.213đ, vượt kế hoạch là: 2.262.854,213đ | |
| Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận như sau: | |
| – Chi trả cổ tức: 50%/năm. | |
| – Trích 20 triệu cho quỹ của Hội hưu trí Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 | |
| – Trích 569.818.132đ để thưởng hoàn thành và vượt mức kế hoạch theo NQ của Đại hội đồng cổ | |
| đông thường niên năm 2021 ( 3% cho hoàn thành kế hoạch và 15% cho phần vượt mức kế hoạch) | |
| – Trích 100 triệu làm quỹ tài trợ cho các chương trình, để quảng cáo thay cho các sự kiện chương | |
| trình Marketing của Công ty. | |
| – Phần còn lại cho quỹ đầu tư phát triển sản xuất | |
| 2/ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Đề nghị bằng năm 2021, là: | |
| – Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/ tháng. | |
| – Các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng | |
| – Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/ tháng | |
| – Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/ tháng | |
| Vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định để HĐQT | |
| chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. | |
| Xin trân trọng cảm ơn | |
| T/M HĐQT CÔNG TY CPCK Ô TÔ 19/5 | |
| Nơi nhận: Chủ tịch | |
| – Đại hội đồng cổ đông. | |
| – Các bộ phận liên quan. | |
| – Lưu Công ty. | |
| Lê Ngọc Minh | |
