| CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| CỔ PHẦN CKÔTÔ 19/5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
| Thành phố Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022 | |||||
| KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN | |||||
| ( Công ty CPCK ô tô 19/5 – Năm 2022 ) | |||||
| I/ Thời gian, địa điểm Đại hội: | |||||
| – Thời gian: Từ 7h30′ đến 11h40′ ngày 20 tháng 02 năm 2022 | |||||
| – Đại điểm: Tại hội trường Công ty. | |||||
| II/ Chương trình Đại hội: | |||||
| – Sáng từ 7h30′ – 7h50′: Đón tiếp các Cổ đông, làm các thủ tục đăng ký và nhận thẻ biểu quyết. | |||||
| – 7h50′ – 8h25′: Phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự; báo cáo của ban kiểm tra tư | |||||
| cách Cổ đông, giới thiệu đoàn chủ tịch, chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình, | |||||
| nội dung, quy chế đại hội. | |||||
| 1/ | Đoàn chủ tịch, chủ tọa, thư ký: ( Dự kiến ) | ||||
| – Đoàn chủ tịch: Lê Ngọc Minh; Nguyễn Huy Sơn; Nguyễn Thị Hạnh. | |||||
| – Chủ tọa điều hành đại hội: Lê Ngọc Minh | |||||
| – Thư ký: Nguyễn Văn Huy. | |||||
| 2/ | Ban kiểm phiếu: ( Dự kiến) | ||||
| – Nguyễn Ngọc Tường: Trưởng ban | |||||
| – Nguyễn Vỹ và Nguyễn Văn Viêng: Ban viên | |||||
| 3/ | Tiến hành đại hội: | ||||
| – Từ 8h25′ – 11h30′: Tiến hành đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội. | |||||
| – Từ 11h30′ – 11h40′: Kết thúc đại hội. | |||||
| III/ Nội dung đại hội: | |||||
| 1/ | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của Giám đốc | ||||
| Công ty. | |||||
| 2/ | Báo cáo ” Kết quả quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương án quản trị năm 2022″ của HĐQT. | ||||
| 3/ | Báo cáo tài chính năm 2021. | ||||
| 4/ | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát sản xuất kinh doanh năm 2021, về | ||||
| hoạt động quản trị của HĐQTvà điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty. | |||||
| 5/ | Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. | ||||
| 6/ | Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung đại hội. | ||||
| 7/ | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. | ||||
| 8/ | Kết thúc Đại hội. | ||||
| T/M HĐQT CÔNG TY CPCK ÔTÔ 19/5 | |||||
| CHỦ TỊCH | |||||
| Lê Ngọc Minh | |||||
Thông báo từ công ty, Tin tức
KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
25
Th1
Th1
